Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица

Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица
LUNNO / Depositphotos.com

В нижнюю палату парламента внесен соответствующий законопроект. Согласно документу1 идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 тыс. руб., если только у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникнет подозрения, что данная операция осуществляется в целях «отмывания» доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

При проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб., законопроектом предлагается проводить упрощенную идентификацию клиента. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

_____________________________

1 С текстом законопроекта № 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: garant.ru

Добавить комментарий

*

пятнадцать + три =